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开云体育相当提醒“震安转债”执有东谈主郑重在限期内转股-开云app官网入口网址·「中国」官方网站
发布日期：2025-01-09 09:45    点击次数：61

开云体育相当提醒“震安转债”执有东谈主郑重在限期内转股-开云app官网入口网址·「中国」官方网站

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-128 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司  对于震安转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往异日的           紧迫教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确、齐备，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。   相当教导：    放手 2024 年 12 月 25 日收市后尚未本质转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，相当提醒诸位执有东谈主郑重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临耗损， 敬请投资者郑重投资风险。 回日暨“震安转债”罢手转股日）仅剩 1 个往异日。   公司相当提醒诸位“震安转债”执有者仔细阅读本公告内容，关爱关系风险， 郑重在限期内转股。   紧迫内容教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券执有东谈主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转 股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性处理要求的，不可将所执“震安转债”退换为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大相反，相当提醒“震安转债”执有东谈主郑重在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者郑重投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已傲气流畅30个往异日中有15个往异日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募阐明书》               （以下简称“《召募阐明书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，纠合当 前商场及公司本人情况，经过概括研讨，公司董事会、监事会承诺公司诳骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行处理宗旨》、                    《可退换公司债券处理宗旨》、                                 《深圳 证券来回所创业板股票上市王法》和本公司《召募阐明书》的联系条件，就赎回 关系事项向整体“震安转债”执有东谈主公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于承诺震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可退换公司债券的刊行限制为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所 （很是经常结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资呈文》                                        。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所承诺，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可退换公司债券转股期限   凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募阐明书》 的商定，公司本次可退换公司债券转股期自本次可退换公司债券刊行完好意思之 日满六个月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可退换公司债券转股价钱历次调养情况    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等章程和《召募阐明书》的规 定，本次可退换公司债券的首先转股价钱为 79.87 元/股。甩抄本公告日，历次 可退换公司债券转股价钱调养情况如下： 整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以成本公积金向整体鼓励每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的联系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以成本公积金向整体鼓励每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 清晰的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技股份有限公司以简便智商 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的联系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，合计派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募阐明书》刊行条件 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 清晰的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会漠视向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，承诺向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证关系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募阐明书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票流畅三十个往异日中至少有十 五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可退换公司债券夙昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及细则依据   凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细则依据及计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一齐执有东谈主。   （三）赎回智商实时分安排 债”执有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问口头：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   研究电话：0871-63356306   研究传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、骨子适度东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处理 东谈主员在赎回条件傲气前的六个月内来回“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件傲气前 6 个月内，公司骨子适度 东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处理东谈主员不存在来回 “震安转债”的情形。   五、其他需阐明的事项   （一）“震安转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈文。具体转股操作建议债券执有东谈主在呈文前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；归并往异日内屡次呈文转股的，将合并计较转股数目。可 转债执有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五 个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权力。   六、本次赎回的审议智商   （一）董事会和监事会见解   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，纠合 现时商场及公司本人情况，经过概括研讨，公司董事会、监事会承诺公司诳骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   （二）讼师事务所法律见解   国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：甩抄本法律见解书出具 之日，公司本次赎回已傲气《处理宗旨》《自律监管率领》及《召募阐明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息清晰和决议智商，公司 尚需凭证《自律监管率领》的关系章程履行相应信息清晰义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律见解书》。    （三）保荐机构核查见解   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的决议智商，顺应《可退换公司债 券处理宗旨》      《深圳证券来回所股票上市王法》                    《深圳证券来回所上市公司自律监 管率领第 2 号——创业板上市公司循序运作》                      《深圳证券来回所上市公司自律监 管率领第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号 ——可退换公司债券》等联系法律限定及《召募阐明书》的商定。说七说八，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。   七、本次可退换公司债券提前赎回的风险教导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东谈主执有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券执有东谈主若转股，需洞开创业板来回权限。投资者不顺应创业板股 票妥贴性处理要求的，不可将所执“震安转债”退换为股票，特提请投资者关爱 不可转股的风险。   （三）凭证安排，放手2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大相反，相当提醒“震安转债”执有东谈主郑重在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者郑重投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律见解书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见解》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会



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